تجارت ناامن در ایران

مارک دوبوویتز – توبی درشوویتز* “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) سازمانی بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی، حمایت مالی از تروریسم، و تولید سلاح هسته‌ای را تعیین می‌کند. هفته گذشته این سازمان، با خودداری از خارج کردن نام جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه حوزه‌های پرمخاطره، پیامی واضح برای موسسات اقتصادی فرستاد: ایران ممکن است بگوید که دربهایش را به روی تجارت باز کرده است، اما این کشور هنوز به اندازه کافی برای تجارت امن نیست.  تصمیم FATF ادامه مطلب

اعضای شبکه پول‌شویی و قاچاق موادمخدر حزب‌الله لبنان بازداشت شدند

تقاطع: اداره مبارزه با موادمخدر امریکا (DEA) روز دوشنبه (۱ فوریه-۱۲ بهمن) اعلام کرد که شماری از اعضای سازمان شبه‌نظامی “حزب‌الله لبنان” را به اتهام فروش مواد مخدر در امریکا و اروپا و استفاده از میلیون‌ها دلار پول حاصل از آن برای خرید سلاح و عملیات ترویستی در سوریه و لبنان بازداشت کرده است. آن‌گونه که در بیانیه “دی.ای.ای” آمده، بازداشت‌شدگان شامل رهبران سلول اروپایی این شبکه قاچاق موادمخدر، هفته‌ی گذشته به زندان منتقل شده‌اند. این بیانیه بدون اشاره به ادامه مطلب

نقش بابک زنجانی و رضا ضراب در پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه

تقاطع: با تفهیم اتهام ۱۶ تن از دستگیرشدگان پرونده‌ای که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در تاریخ ترکیه» یاد می‌شود، به اختلاس و سوء‌استفاده‌های مالی، این پرونده‌ وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. پسران دو وزیر کشور و اقتصاد ترکیه، رییس بانک دولتی “هالک بانک”، و یک تاجر جوان ایرانی در میان بازداشت‌شدگان هستند. پلیس استانبول از روز سه‌شنبه (۲۶ آذر-۱۷ دسامبر) ۵۷ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده فساد مالی و پول‌شویی بازداشت کرده بود که از این ادامه مطلب

زوج ایرانی به پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا از طریق «بنیاد کودک» محکوم شدند

تقاطع: آن‌گونه که خبرگزاری اسوشیتدپرس از شهر پورتلند آمریکا گزارش می‌دهد، دادگاه عالی فدرال این شهر، روز چهارشنبه (۵ جون-۲۶ جون)، حسین لاهیجی، پزشک ارولوژیست و همسرش نجمه وحید لاهیجی  را در خصوص اتهام‌های وارد شده مبنی بر «پولشویی» و «توطئه برای فریب دادن مقام‌های آمریکا در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران» محکوم شناخت. قرار است حکم این دادگاه ۲۸ آبان ماه اعلام شود و احتمال می‌رود که دادگاه آقای لاهیجی و همسرش را به حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۰۰ ادامه مطلب